Odzyskiwanie mienia - PODSTAWOWE ...

Odzyskiwanie mienia - PODSTAWOWE INFORMACJE, Dokumenty, książki, ustawy etc

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PODSTAWOWE INFORMACJEAROW związku z potrzebą stworzenia ram dla efektywnej wymiany informacji pomiędzy organami ochrony prawa państw UE, atakże koniecznością zacieśniania współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie odzyskiwania mienia i pozbawianiasprawców korzyści majątkowych osiąganych z popełniania przestępstw Rada Unii Europejskiej w dniu 6 grudnia 2007przyjęła Decyzję 2007/845/WSiSW dotyczącą współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwachczłonkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego zprzestępstwem. Decyzja ta zobowiązuje państwa członkowskie UE do powołania lub desygnowania podmiotu pełniącego rolębiura ds. odzyskiwania mienia. Podstawowym zadaniem biur jest ułatwianie wymiany informacji na temat korzyścipochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem.Do chwili obecnej biura ds. odzyskiwania mienia zostały powołane we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiemMalty.Wymiana informacji pomiędzy biurami odbywa się za pośrednictwem Sieciowej Aplikacji Bezpiecznej Wymiany Informacji(SIENA, ang. Secure Information Exchange Network Application) Europolu, umożliwiającej bezpieczne przesyłanie drogąelektroniczną dokumentów niejawnych.BOMRealizując Decyzję Rady 2007/845/WSiSW, w dniu 5 grudnia 2008 r. w strukturach Biura Kryminalnego KGP (obecnie Biurosłużby Kryminalnej KGP) powołano Wydział ds. Odzyskiwania Mienia pełniący funkcję krajowego Biura ds. OdzyskiwaniaMienia.Celem utworzenia w Polsce krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia od samego początku było nie tylko wypełniwniezobowiązań nałożonych przez decyzję Rady 2007/845/WSiSW lecz także pogłębienie i usprawnienie współpracy wszystkichkrajowych instytucji, których działalność wiązała się z pozbawianiem sprawców korzyści odniesionych z popełnianychprzestępstw18 grudnia 2008 roku podpisano deklarację współpracy pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Sprawiedliwości —Prokuratorem Generalnym i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania przy stosowaniudecyzji Rady UE 2007/845/WSiSW z 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia wpaństwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mieniazwiązanego z przestępstwem. Strony deklaracji zobowiązały się do współdziałania w celu skutecznego wypełniania zadańdotyczących wykrywania i identyfikacji nielegalnie uzyskanych korzyści i innego mienia pochodzącego z działalnościprzestępczej oraz do ustanowienia Pełnomocników w celu skutecznej realizacji postanowień deklaracji.Realizując postanowienia Deklaracji Współpracy w dniu 15 września 2009 roku Minister Finansów, Minister Sprawiedliwości— Prokurator Generalny i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarli porozumienie w sprawie współpracy wwykrywaniu i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem w zakresiezadań krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia. Strony ponownie zobowiązały się do współpracy w celu zapewnieniaskutecznego wypełniania przez podległe lub nadzorowane organy i jednostki organizacyjne zadań dotyczących wykrywania iidentyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa. Każda ze stron zobowiązała się również wskazać Punkty Współpracy, doktórych zadań należy koordynacja wymiany informacji związanych z realizacją zadań krajowego Biura ds. OdzyskiwaniaMienia.Ostateczny kształt polskiemu systemowi odzyskiwania mienia nadała ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianieinformacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej która określa zasady i warunki wymiany informacji zorganami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiejw celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jejzwalczania oraz przetwarzania informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach. Precyzuje także zadania iuprawnienia krajowych punktów kontaktowych, w tym BOM.Zgodnie z ustawą podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem Biura ds. Odzyskiwania Mienia sąsłużby podległe Ministrowi Finansów, Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne,Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa.CARINMiędzyagencyjna Sieć Odzyskiwania Mienia Camden(CARIN, z ang. Camden Assets Recovery Interagency Network)jest nieformalną siecią ekspertów i praktyków z dziedziny ujawniania, zabezpieczania oraz konfiskaty mienia pochodzącego zprzestępstwa. Jest to sieć międzyagencyjna co oznacza, że każde państwo członkowskie organizacji jest reprezentowaneprzez funkcjonariusza organów ścigania oraz przedstawiciela instytucji wymiaru sprawiedliwości (prokuratora, sędziegośledczego itp. w zależności od systemu prawnego).Reprezentanci państw członkowskich nazywani są „krajowymi punktami kontaktowymi”. Wszyscy reprezentanci musząposługiwać się językiem angielskim jako językiem roboczym CARIN. Z każdym punktem kontaktowym można skontaktowaćsię telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną dzięki liście kontaktowej dostępnej dla wszystkich uczestników sieci.Funkcję polskiego punktu kontaktowego CARIN pełni Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej KGP.Współpraca w ramach CARIN odbywa się na podstawie istniejących przepisów prawa i umów międzynarodowych, a wymianainformacji jest prowadzona przy użyciu formalnych kanałów Europolu i Interpolu.Celem CARIN jest podniesienie efektywności działań państw członkowskich, zmierzających do pozbawiania przestępców ichnielegalnych dochodów.Członkami CARIN są w chwili obecnej 53 państwa (w tym wszystkie 27 państw członkowskich UE) i odrębne obszaryjurysdykcyjne oraz 9 organizacji międzynarodowych.Zadania CARIN:qustanowienie sieci punktów kontaktowych,koncentracja na korzyściach pochodzących z przestępstwa,działanie w charakterze centrum wiedzy i doświadczenia na temat wszystkich aspektów postępowania z korzyściamipochodzącymi z przestępstwapromowanie wymiany informacji i dobrych praktykprzygotowywanie rekomendacji dla organów takich jak Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej, związanych zewszystkimi aspektami postępowania z korzyściami pochodzącymi z przestępstwadziałanie w charakterze grupy doradczej w stosunku do innych stosownych władzpodkreślanie wagi współpracy z sektorem prywatnym dla osiągnięcia głownego celu CARIN.promowanie tworzenia biur ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich CARIN.qqqqqqqCARIN jest zarządzany przez Grupę Sterującą składającą się z 9 państw członkowskich. Do zadań Grupy należy m.in.przyjmowanie wniosków nadanie statusu członka lub obserwatora CARIN oraz pomoc przy przygotowywaniu programuDorocznego Ogólnego Zgromadzenia CARIN. Co roku spośród członków Grupy Sterującej wyłaniana jest rotacyjnaprezydencja CARIN. Rolę sekretariatu CARIN pełni Europol.Działalność sieci CARIN zainspirowała powstanie innych regionalnych sieci współpracy w dziedzinie odzyskiwania mienia :1.ARINSA(Asset Recovery Inter-Agency Network of Southern Africa, pl. Południowoafrykańska Międzyagencyjna SiećOdzyskiania mienia)2.RRAG(Red de la Recuperación de Activos de GAFISUD, pl. Sieć Odzyskiwania Mienia GAFISUD) – sieć odzyskiwaniamienia utworzona w Ameryce południowej.3.ARIN-AP(Asset Recovery Inter-Agency Network – Asia and Pacific, pl. Sieć Odzyskiwania Mienia – Azja i Pacyfik)4.ARINEA(Asset Recovery Inter-Agency Network of East Africa, pl. Wschodnioafrykańska Sieć Odzyskiwania Mienia),5.ARINWA(Asset Recovery Inter-Agency Network of West Africa, pl. Zachodnioafrykańska Sieć Odzyskiwania Mienia) – wchwili obecnej w fazie organizacji.StARInicjatywa StAR to wspólny projekt Banku Światowego i Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości(UNODC). Poprzez współpracę z krajami rozwijającymi się StAR wspiera międzynarodowe wysiłki uniemożliwiające obrótmieniem pochodzącym z działalności przestępczej. Podstawowe narzędzia tej współpracy to szkolenia i pomoc merytorycznaw sprawach związanych z szeroko pojętym odzyskiem mienia.StAR nawiązał współpracę z INTERPOLEM, na mocy której powołano globalną sieć punktów kontaktowych – Global Focal PointNetwork – czyli praktyków-ekspertów z organów ścigania oraz podmiotów zewnętrznych mających doświadczenie wprowadzeniu śledztw finansowych. Od 2009 roku są oni zrzeszeni w ramach Platformy Punktów Kontaktowych ds. OdzyskuMienia StAR-INTERPOL.Platforma umożliwia bezpieczną wymianę informacji za pośrednictwem szyfrowanego kanału INTERPOLU I-24/7, a takżezawiera bazę punktów kontaktowych będących do dyspozycji w trybie 24/7 w celu świadczenia pomocy w sprawach pilnych,gdzie brak natychmiastowego działania może skutkować niemożnością dokonania zabezpieczenia (konfiskaty) mieniapochodzącego z działalności przestępczej.W połowie 2014 roku Platforma liczyła łącznie 193 punkty kontaktowe (śledczych i prokuratorów) ze 105 państwczłonkowskich projektu.Funkcję polskiego punktu kontaktowego StAR pełniWydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej KGP.Ocena: 0/5 (0)Tweetnij [ Pobierz całość w formacie PDF ]

zanotowane.pl

doc.pisz.pl

pdf.pisz.pl

happyhour.opx.pl